La Guardia Civil detiene a varios exaltos cargos de las extinguidas entidades Bancaja y Banco de Valencia
ESPA脩A. Bancaja y Banco de Valencia habr铆an financiado operaciones inmobiliarias en el Caribe Mejicano permitiendo desviar a para铆sos fiscales importantes plusval铆as originadas por la interposici贸n de sociedades instrumentales
En la operaci贸n "CORAL", han sido detenidas 9 personas y se realizar谩n varias imputaciones por pr谩cticas fraudulentas con empresarios de la zona de levante
La investigaci贸n se inici贸 en el a帽o 2014 como consecuencia de una denuncia presentada por el representante legal de Bankia S.A., tras la intervenci贸n por el Banco de Espa帽a del Banco de Valencia. En 茅sta, se informaba de irregularidades en la concesi贸n de varios pr茅stamos al Grupo Gran Coral para la inversi贸n inmobiliaria en el Caribe mejicano, eludiendo los procedimientos de control interno de las entidades financieras.
El grupo Gran Coral fue creado por varios empresarios del levante espa帽ol con la participaci贸n societaria de las propias entidades que financiaban las operaciones inmobiliarias.
En el an谩lisis de la informaci贸n recabada en relaci贸n a las operaciones investigadas se apreciaba el trato de favor dispensado por las entidades financieras al citado grupo empresarial que, una vez recibida la correspondiente financiaci贸n para los diferentes proyectos, desviaron m谩s de 130 millones de d贸lares a Andorra y Suiza mediante una elaborada ingenier铆a financiera y la interposici贸n de sociedades instrumentales.
Los pr茅stamos financieros para la inversi贸n en seis operaciones inmobiliarias en el Caribe Mejicano, superaron ampliamente 500 millones de d贸lares, operaciones que supusieron para las entidades se帽aladas un quebranto econ贸mico de m谩s de 250 millones de d贸lares, seg煤n un informe del Banco de Espa帽a.
La operaci贸n est谩 siendo realizada por agentes de la Unidad de la Guardia Civil adscrita a la Fiscal铆a Especial contra la Corrupci贸n y la Criminalidad Organizada de la Unidad Central Operativa, apoyados por otras Unidades del Cuerpo de las zonas de actuaci贸n.