La Uni贸n Europea (UE) cuenta desde este lunes con una nueva normativa para combatir de manera m谩s eficaz el blanqueo de capitales y la financiaci贸n del terrorismo, que adem谩s ayudar谩 a mejorar la transparencia con el fin de evitar la evasi贸n de impuestos.
Entre otros cambios, la cuarta Directiva contra el blanqueo de capitales refuerza la obligaci贸n de evaluar los riesgos por parte de los profesionales de la banca y obliga a la transparencia sobre la titularidad real, indic贸 el Ejecutivo comunitario en un comunicado.
A partir de ahora, ese tipo de informaci贸n se conservar谩 en un registro central y estar谩 a disposici贸n de las autoridades nacionales y las entidades obligadas.
Adem谩s, las nuevas normas permitir谩n prevenir y descubrir delitos graves, incluidos los relacionados con el terrorismo, al fomentar la cooperaci贸n y el intercambio de informaci贸n entre las unidades de inteligencia financiera de los pa铆ses para detectar y seguir las transferencias de dinero sospechosas.
Otra de las ventajas es que refuerza la posibilidad de sancionar de las autoridades competentes, seg煤n la Comisi贸n Europea (CE).
El vicepresidente primero del Ejecutivo comunitario, Frans Timmermans, valor贸 la entrada en vigor de las nuevas normas e indic贸 que ahora "urge llegar a un acuerdo sobre las mejoras adicionales que la Comisi贸n propuso el pasado mes de julio".
Por su parte, la comisaria europea de Justicia, Vera Jourov谩, pidi贸 a los pa铆ses que pongan en pr谩ctica la nueva legislaci贸n "sin demora" e inst贸 a lograr "un r谩pido acuerdo" sobre las nuevas revisiones propuestas.
En julio de 2016, la Comisi贸n adopt贸 una propuesta para reforzar las normas de la UE contra el blanqueo de capitales para combatir la financiaci贸n del terrorismo y aumentar la transparencia sobre la titularidad real de las sociedades y los fondos fiduciarios.
La Comisi贸n pidi贸 al Parlamento Europeo y al Consejo (pa铆ses de la UE) que concluyan esas negociaciones cuanto antes, para que el otro paquete legislativo de nuevas normas pueda entrar en vigor r谩pidamente.
Entre otros cambios, la cuarta Directiva contra el blanqueo de capitales refuerza la obligaci贸n de evaluar los riesgos por parte de los profesionales de la banca y obliga a la transparencia sobre la titularidad real, indic贸 el Ejecutivo comunitario en un comunicado.
A partir de ahora, ese tipo de informaci贸n se conservar谩 en un registro central y estar谩 a disposici贸n de las autoridades nacionales y las entidades obligadas.
Adem谩s, las nuevas normas permitir谩n prevenir y descubrir delitos graves, incluidos los relacionados con el terrorismo, al fomentar la cooperaci贸n y el intercambio de informaci贸n entre las unidades de inteligencia financiera de los pa铆ses para detectar y seguir las transferencias de dinero sospechosas.
Otra de las ventajas es que refuerza la posibilidad de sancionar de las autoridades competentes, seg煤n la Comisi贸n Europea (CE).
El vicepresidente primero del Ejecutivo comunitario, Frans Timmermans, valor贸 la entrada en vigor de las nuevas normas e indic贸 que ahora "urge llegar a un acuerdo sobre las mejoras adicionales que la Comisi贸n propuso el pasado mes de julio".
Por su parte, la comisaria europea de Justicia, Vera Jourov谩, pidi贸 a los pa铆ses que pongan en pr谩ctica la nueva legislaci贸n "sin demora" e inst贸 a lograr "un r谩pido acuerdo" sobre las nuevas revisiones propuestas.
En julio de 2016, la Comisi贸n adopt贸 una propuesta para reforzar las normas de la UE contra el blanqueo de capitales para combatir la financiaci贸n del terrorismo y aumentar la transparencia sobre la titularidad real de las sociedades y los fondos fiduciarios.
La Comisi贸n pidi贸 al Parlamento Europeo y al Consejo (pa铆ses de la UE) que concluyan esas negociaciones cuanto antes, para que el otro paquete legislativo de nuevas normas pueda entrar en vigor r谩pidamente.