Servimedia.- El expresidente de Banesto Mario Conde y otras siete personas, entre las que est谩n sus hijos Alejandra y Mario y su yerno, fueron detenidas a primera hora de este lunes por la Guardia Civil por intentar presuntamente blanquear 5,4 millones de euros procedentes de Banesto.
Seg煤n informaron a Servimedia fuentes del Instituto Armado, la detenci贸n de Conde y de las otras personas fue ordenada por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga un presunto blanqueo de dinero de Banesto de la etapa en la que el principal arrestado encabez贸 este banco. Tambi茅n se le investiga por un delito contra la Hacienda p煤blica.
Las fuentes consultadas aseguraron que Pedraz ha ordenado registros en el domicilio y otros lugares, como podr铆a ser alguna sociedad ligada al empresario.
Mario Conde fue detenido en Madrid por la Guardia Civil acusado de un presunto delito de blanqueo de capitales. Presuntamente habr铆a estado repatriando desde Suiza y otros pa铆ses el dinero que saque贸 de la entidad bancaria a comienzos de los 90, una cantidad estimada en 900 millones de pesetas (unos 5,4 millones de euros), a la que hay que sumar las plusval铆as generadas en 23 a帽os.
La orden de detenci贸n fue acordada por el juez Pedraz a petici贸n de la Fiscal铆a Anticorrupci贸n y est谩 relacionada con actividades de una empresa familiar.
Junto al expresidente de Banesto han sido detenidas otras siete personas, entre ellas su hijo Mario y su hija Alejandra, y el marido de 茅sta. La Guardia Civil est谩 llevando a cabo registros en su domicilio, en la calle Triana de Madrid, y sociedades vinculadas al exbanquero.
10 MILLONES REPATRIADOS
El juez investiga la creaci贸n de un entramado de sociedades en el extranjero y tambi茅n en Espa帽a a trav茅s de las cuales se tra铆a dinero a Espa帽a, del que existen indicios que provendr铆a de las cantidades apropiadas y que nunca se recuperaron del caso Banesto.
Se sospecha que todos los detenidos colaboraban con Conde en la repatriaci贸n del dinero desde Suiza, a trav茅s de Gran Breta帽a. Los investigadores consideran que el exbanquero podr铆a haber tra铆do a Espa帽a cerca de 10 millones de euros.
Las sociedades en Espa帽a estaban a nombre de terceras personas. El dinero se tra铆a a trav茅s de pr茅stamos, ampliaciones de capital e ingresos en efectivo.
Conde fue condenado a 20 a帽os de prisi贸n por el Tribunal Supremo por el 'caso Banesto', un esc谩ndalo financiero que estall贸 en diciembre de 1993, cuando el Banco de Espa帽a intervino la entidad por el agujero patrimonial superior a 2.700 millones de euros que presentaba.
El exbanquero logr贸 en noviembre de 2005 el tercer grado penitenciario tras haber cumplido parte de su condena.
•elmercuriodigital•
Seg煤n informaron a Servimedia fuentes del Instituto Armado, la detenci贸n de Conde y de las otras personas fue ordenada por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga un presunto blanqueo de dinero de Banesto de la etapa en la que el principal arrestado encabez贸 este banco. Tambi茅n se le investiga por un delito contra la Hacienda p煤blica.
Las fuentes consultadas aseguraron que Pedraz ha ordenado registros en el domicilio y otros lugares, como podr铆a ser alguna sociedad ligada al empresario.
Mario Conde fue detenido en Madrid por la Guardia Civil acusado de un presunto delito de blanqueo de capitales. Presuntamente habr铆a estado repatriando desde Suiza y otros pa铆ses el dinero que saque贸 de la entidad bancaria a comienzos de los 90, una cantidad estimada en 900 millones de pesetas (unos 5,4 millones de euros), a la que hay que sumar las plusval铆as generadas en 23 a帽os.
La orden de detenci贸n fue acordada por el juez Pedraz a petici贸n de la Fiscal铆a Anticorrupci贸n y est谩 relacionada con actividades de una empresa familiar.
Junto al expresidente de Banesto han sido detenidas otras siete personas, entre ellas su hijo Mario y su hija Alejandra, y el marido de 茅sta. La Guardia Civil est谩 llevando a cabo registros en su domicilio, en la calle Triana de Madrid, y sociedades vinculadas al exbanquero.
10 MILLONES REPATRIADOS
El juez investiga la creaci贸n de un entramado de sociedades en el extranjero y tambi茅n en Espa帽a a trav茅s de las cuales se tra铆a dinero a Espa帽a, del que existen indicios que provendr铆a de las cantidades apropiadas y que nunca se recuperaron del caso Banesto.
Se sospecha que todos los detenidos colaboraban con Conde en la repatriaci贸n del dinero desde Suiza, a trav茅s de Gran Breta帽a. Los investigadores consideran que el exbanquero podr铆a haber tra铆do a Espa帽a cerca de 10 millones de euros.
Las sociedades en Espa帽a estaban a nombre de terceras personas. El dinero se tra铆a a trav茅s de pr茅stamos, ampliaciones de capital e ingresos en efectivo.
Conde fue condenado a 20 a帽os de prisi贸n por el Tribunal Supremo por el 'caso Banesto', un esc谩ndalo financiero que estall贸 en diciembre de 1993, cuando el Banco de Espa帽a intervino la entidad por el agujero patrimonial superior a 2.700 millones de euros que presentaba.
El exbanquero logr贸 en noviembre de 2005 el tercer grado penitenciario tras haber cumplido parte de su condena.
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