La Guardia Civil de Alicante ha desarticulado una red criminal que estaf贸 400.000 euros mediante llamadas que simulaban ser bancos
En total, 15 personas han sido detenidas de entre 19 y 55 a帽os. Convert铆an r谩pidamente el dinero en criptomonedas para dificultar el rastreo de los fondos sustra铆dos. Estafaron m谩s de 53.000 euros a un club deportivo de Alicante mediante la t茅cnica de vishing
25 de mayo de 2026.- La Guardia Civil, en el marco de la operaci贸n “Lorath”, ha desarticulado una organizaci贸n criminal especializada en estafas telem谩ticas y blanqueo de capitales. En total, 15 personas han sido detenidas, -ocho hombres y siete mujeres de entre 19 y 55 a帽os-, vinculadas presuntamente a una trama que operaba en distintas provincias del territorio nacional.
La investigaci贸n se inici贸 tras la denuncia presentada por un club deportivo de Sant Joan d’Alacant que sufri贸 una estafa de m谩s de 53.000 euros mediante la t茅cnica conocida como vishing, consistente en la suplantaci贸n telef贸nica de entidades bancarias para obtener el control de las cuentas de las v铆ctimas.
A ra铆z de las primeras investigaciones, los agentes del 脕rea de Investigaci贸n del Puesto Principal de la Guardia Civil de este municipio alicantino consiguieron destapar una estructura criminal organizada que habr铆a cometido 26 delitos de estafa en diferentes puntos de Espa帽a, afectando a empresas, asociaciones y particulares, con un perjuicio econ贸mico total cercano a los 400.000 euros.
La organizaci贸n operaba mediante una estructura altamente especializada y distribuida en diferentes c茅lulas. Los autores realizaban llamadas telef贸nicas haci茅ndose pasar por responsables de seguridad bancaria, generando situaciones de urgencia y alarma para conseguir que las v铆ctimas facilitaran c贸digos de verificaci贸n o autorizaran operaciones bancarias sin conocer que estaban siendo estafadas.
Posteriormente, el dinero era transferido a distintas cuentas bancarias controladas por la organizaci贸n, muchas de ellas facilitadas por terceros captados expresamente para esta funci贸n, conocidos como “mulas”.
Los investigadores comprobaron igualmente que parte del dinero sustra铆do era convertido en criptomonedas y transferido a plataformas financieras internacionales.
La operaci贸n ha permitido identificar a otras 15 personas que actuaban como mulas bancarias al servicio de la organizaci贸n criminal. Las actuaciones se han desarrollado en las provincias de Alicante, Baleares, Barcelona, Castell贸n, Granada, Ja茅n, Madrid, M谩laga, Murcia, Tarragona y Valencia.
Gracias a la actuaci贸n de la Guardia Civil y a la coordinaci贸n con las entidades bancarias afectadas, se logr贸 bloquear y recuperar judicialmente 20.000 euros correspondientes a una de las estafas investigadas.
A los detenidos se les imputan delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales y pertenencia a organizaci贸n criminal. Las diligencias han sido remitidas a la Secci贸n de Instrucci贸n del Tribunal de Instancia de Alicante.